"AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA" CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Compañía, en la reunión celebrada el 4 de abril del 2024, acordó convocar la Junta General Ordinaria de los accionistas de AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, S.A. (en adelante, "la Sociedad"), para su celebración en primera convocatoria el próximo día 14 de junio de 2024 a las 09:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert s/nº en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con la siguiente propuesta de Orden del Día:

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como el Informe de Auditoría

Segundo.-

Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.-

- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.-

Elección de auditor para la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio en curso (cerrado a 31 de diciembre de 2024).

Quinto.-

Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Sexto.-

- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-

-Aprobación del Acta de la Junta.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría

Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar un representante mediante carta, correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente en los artículos 184 y 186).

En Barcelona a 4 de abril de 2024.

Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad

COMPAÑÍA DE EXPLOTACIONES ENERGÉTICAS, S.L.

D. Gabriel Pretus Labayen